Офшорные механизмы и решения для Российских компаний. Оффшоры.

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка mail.ru) тел: +7 923 616 0718  ICQ: gloffs (277-837-615) skype: gloffs

sipnet: 2271253@sipnet.ru

Британские Виргинские острова вводят новый закон, ослабляющий банковскую тайну

Лондон. 24 ноября 2000г.

Правительство Британских Виргинских Островов (БВО) провозгласило, что оно собирается ослабить банковскую тайну путем введения нового закона, который вступит в силу в следующем месяце. Согласно этому закону все лица, занимающиеся открытием международных бизнес компаний (IBC) станут обязаны записывать имена своих клиентов и при получении запроса из контролирующего органа предоставлять ему эту информацию.

Этот закон также касается частных лиц, которых занимаются открытием оффшорных банков и других финансовых учреждений, что ставит их под более жесткий контроль, чем признанные корпорации, желающие получить такой статус.

Частные лица, открывшие на БВИ более одной оффшорной компании, будут обязаны держать в своем офисе журнал, куда должны вноситься все запросы, сделанные государственными органами БВО при проведении расследований, связанных с отмыванием денег.

Несомненно, новый закон будет одобрен правительством Великобритании, под юрисдикцию которого БВО формально подпадает. Министерство Иностранных Дел Великобритании уже неоднократно рекомендовало БВО внести изменения в законодательство, касающееся оффшорной банковской деятельности, с тем, чтобы оно более соответствовало законам других оффшорных юрисдикций.