Внимание! Приглашаем вас посетить наш новый сайт: www.gloffs.net

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка gmail.com)

тел: +7 923 616 0718; +7 913 433 5198; Viber 7 9236160718, Whatsapp 7 9236160718;  Skype: gloffs, gloffs2

 

ПИСЬМО ОТ НАШЕГО КОЛЛЕГИ

Недавно мы получили очень интересное письмо от одной из крупных компаний по регистрации офшорных структур, находящемся на Американском континенте.

Ниже приводится текст этого письма в переводе на русский язык:

Недавно к нашей компании обратился бизнесмен, у которого были проблемы с правительством США. Этот человек был акционером и президентом Американской компании, которая продавала компьютеры с торговой маркой Apple в США и Латинской Америке. Компания Apple провела рекламную кампанию с тем, чтобы увеличить объем продаж в Латинской Америке, и они предоставили скидки дистрибьюторам, которые продавали компьютеры в Мексике. Эти скидки составляли 5-10% от общего объема продаж. Тогда эта компания продала только несколько компьютеров в Мексике, а все остальные компьютеры были проданы в США по более низкой цене, чем продавали ее конкуренты. Дяде Сэму эта идея не понравилась и он посчитал, что это отклонение является «мошенничеством» в виду того, что компания изменила конечный пункт доставки компьютеров. После того, как на компанию было оказано давление со стороны правительства США, наш клиент (президент этой компании) выехал из США. Тогда его обвинили в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях.

Дядя Сэм сумел определить, что разница в цене, образовавшаяся от скидки, была перечислена на счет офшорной компании на Кайманах в Барклайз банке. В ноябре прошлого года наш клиент захотел снять эту сумму со счета в Барклайз банке, но Барклайз банк не выдал ему деньги. В марте этого года мы вышли на Барклайз от имени нашего клиента и попросили их объяснить нам, почему деньги не были выданы и по какой причине был заморожен счет. Через 2 недели они попросили нас связаться с офисом генерального прокурора на Кайманах, что мы и сделали, но не получили никакого ответа. Несколькими неделями позднее мы получили письмо из Департамента США с требованием передать им всю информацию о нашем клиенте. Мы этого не сделали.

После дальнейшего выяснения обстоятельств этого дела мы узнали, что прокурор США просто позвонил Генеральному Прокурору на Кайманах и попросил его заморозить счета нашего клиента в Барклайз банке. После этого ген. Прокурор Кайманов позвонил в этот банк с требованием заморозить счет. При этом никакая документация не была представлена ни в банк, ни Генеральному Прокурору.

Затем правительство США подготовило документ о конфискации активов нашего клиента, т.к. они оказались «ничьими». Тогда Барклайз банк взял и перечислил деньги на счет правительства США. При этом правительство Каймановых островов получило часть этих денег в качестве награды за участие, проявленное в «международной войне против наркотиков».

Мы также знаем, что подобным образом около $60 млн.ов было конфисковано через филиал Барклайз банка на Багамских островах.