Офшорные механизмы и решения для Российских компаний. Оффшоры.

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка mail.ru) тел: +7 923 616 0718  ICQ: gloffs (277-837-615) skype: gloffs

sipnet: 2271253@sipnet.ru

Как избавиться от офшорного имиджа офшорной компании

Все чаще и чаще нам задают вопросы насчет регистрации компаний в таких странах, как Венгрия, т.к. Венгерские компании пока еще не обладают таким откровенным офшорным имиджом, как, например, Панама или Белиз.

С одной стороны в Российском законодательстве пока еще нет серьезных мер, направленных против откровенно офшорных компаний. Подробный анализ антиофшорного законодательства приведен в нашей книге "Офшорные и низконалоговые компании Схемы и методы использования". Вот, отрывок из этой книги:

Надо сказать, что после внимательного прочтения этого документа становится ясно, что в данном случае ЦБР требует от уполномоченных банков, чтобы последние предоставляли в ЦБР отчетность, касающуюся тех случаев, когда резидент-экспортер экспортирует товары (работы, услуги) в пользу офшорной компании, либо резидент-импортер осуществляет платеж за импортируемые товары. Все остальные пункты этого указания никаким образом не касаются офшорных компаний и распространяются на любые нерезидентные (иностранные) компании. Т.е. благодаря валютному контролю за валютными операциями резидентов под валютный контроль попадают любые валютные операции резидентов даже если идет торговля с обычной иностранной (не офшорной) компанией.

Поэтому можно смело утверждать, что этот документ не наносит по офшорным компаниям даже легкого удара, а всего лишь слегка сотрясает вокруг них воздух.

Но несмотря на сложившуюся ситуацию все больше и больше владельцев офшорных компаний начинают задумываться об этом и серьезно интересоваться открытием компании с не офшорным статусом. Однако при открытии компании с не офшорным статусом резко возрастает стоимость ее открытия и ежегодной поддержки. В то время, как обычная офшорная компания вполне может обходиться в 300 долларов в год, а в некоторых случаях и еще дешевле, то за компанию с не офшорным статусом придется платить до 2000 в год, а то и больше.

Нам кажется, что мы нашли эффективное решение этой проблемы. Вот, как можно сделать это с минимальными затратами:

Регистрируются две компании с одинаковым названием: Белизская и Английская.

Регистрация Белизской компании обходится в $1000, а базовая стоимость Английской компании составит около $800. Эта стоимость предполагает регистрацию Английской компании без аудита, номинального сервиса и прочих услуг, требующихся для активного использования Английской компании. Т.е. предполагается использование Английской компании в спящем режиме.

После этого Белизская компания открывает счет в банке и начинает активно использоваться в деловых операциях, но на всех бланках указывается Английский юридический адрес Английской компании, телефон, факс и почтовый адрес в Англии. Поэтому из анализа документов третьи лица будут думать, что они действительно имеют дело с Английской компанией, которая то уж точно не имеет к офшорному статусу какого-либо отношения. Если же бюрократы вдруг захотят проверить, действительно ли существует Английская компания с таким названием, то они смогут в этом убедиться, проверив компанию через базу адресов Английских компаний в Интернете.

Что касается английского телефона и факса, то эта проблема решается очень просто буквально за несколько долларов в месяц. Читайте об этом подробно вот здесь.

Что же касается почтового адреса, то в мире существуют тысячи так называемых maildrop компаний, которые за плату размером от 100 до 500 долларов в год предоставляют услуги по приему и переправке почтовой корреспонденции, которая приходит на ваш второй адрес.

Еще более смелый вариант решения этой проблемы - открыть офшорную компанию с таким же названием, которое уже имеется у какой-то существующей Английской, Французской, Немецкой или какой-либо другой компании. Пускай бюрократы проверяют, действительно ли существует компания с таким названием.

Но самое интересное состоит в том, что даже если правда вдруг откроется, то офшорная компания естественно не может нести ответственность за свои действия перед Российским законодательством, т.к. если вы будете прибегать к этим уловкам не для обмана ваших партнеров, а только для защиты от бюрократов, то мы считаем, что в этом способе маскировки нет ничего предосудительного. Что же касается Российских "дружественных" компаний, имеющих дела с такой хитрой офшорной компанией, то они естественно не могут отвечать за обманные действия такой компании.

Таким образом, получается, что можно открыть две компании значительно дешевле, чем одну компанию с не офшорным имиджом.

Данной схеме может помешать то обстоятельство, что в последнее время некоторые банки требуют указывать в платежном поручении юридический адрес компании,  получающей платеж. Следовательно, для того, чтобы эта схема нормально работала, необходимо предусмотреть открытие счета в таком банке, который не требует в платежном поручении указывать корректный юридический адрес компании.

Внимание! В последнее время мы все чаще и чаще сталкиваемся с распространением в Интернете ложной информации о преимуществах, которые, якобы, имеют, Доминиканские компании т.к. их нет в "черном" списке ЦБ. Необходимо раз и навсегда развеять этот миф для тех, кто так думает:

Во-первых, "черный" список ЦБ, где нет Доминики, а есть другие офшорные страны, уже отменен, а вместо него введен другой список, где все страны с льготным налоговым режимом разделены на три группы. Вот здесь находится этот список: Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) Доминика в этом списке есть и она присутствует во второй группе.

Во-вторых, законодательство Доминики ничем не лучше законодательства других офшорных стран и территорий. Ведь известно, что на офшорные страны постоянно оказывается давление со стороны США и Европы, которое проявляется в виде распространения в офшорных странах законодательства, направленного против отмывания денег. Если офшорная страна не торопится идти на уступки, то ее вносят в черный список, после чего компанию из такой страны очень сложно не только использовать для заключения контрактов с международными партнерами, но даже открыть для нее счет в респектабельном банке. В результате, такие страны, как Гибралтар и Британские Виргинские острова пошли навстречу требованиям США и Европы и приняли компромиссное законодательство, которое, с одной стороны идет на определенные уступки, но с другой стороны все-таки до известной степени сохраняет права и конфиденциальность владельцев офшорных компаний. Благодаря этому обстоятельству и в США, и в Англии налоговые власти достаточно лояльно относятся к компаниям, зарегистрированным в Гибралтаре и Британских Виргинских островах.

В-третьих, такие общепризнанные офшорные финансовые центры, как Гибралтар или Британские Виргинские острова, Панама, Сейшелы и некоторые другие имеют развитую законодательную базу, которая действительно функционирует. Что же касается Доминики, то о ней такого не скажешь. Кроме того, имеется информация о том, что между Доминикой и США ранее было заключено соглашение об обмене налоговой информацией, которая позволяет налоговым органам США быстро выявлять Американских владельцев Доминиканских компаний и "выводить их на чистую воду". А там, где имеется такое соглашение, конфиденциальная информация о владельцах компаний, имеющих другую национальность, также может попасть кое-куда т.к. налоговые органы разных стран с каждым годом все более плотно налаживают каналы по обмену информацией о налогоплательщиках с тем, чтобы более эффективно бороться с теми, кто уклоняется от уплаты налогов.

Наконец, в четвертых, Доминика наряду с некоторыми другими недостаточно развитыми офшорными территориями относится к такой стране, где иногда бывает сложно доказать принадлежность активов компании ее владельцу, что может вызвать проблемы с управлением активами компании.

Судя по обширной рекламе Доминиканских компаний в Рунете у нас складывается впечатление о том, что кто-то закупил оптом очень много таких компаний и сейчас ведет политику оболванивания клиентов с тем, чтобы как можно быстрее за счет этого обогатиться.

Также хотелось бы обратить внимание читателя на тот факт, что даже хотя и всем известно о том, что в таких странах как Гибралтар и Британские Виргинские острова информация о владельце компании может быть раскрыта налоговым властям других стран в случае получения доказательств того, что владелец этой компании уклоняется от налогов, в действительности это не совсем так, т.к. здесь ситуация прежде всего зависит от того, через кого вы открываете офшорную комппанию. В определенных случаях несмотря на то, что пишут по этому поводу в прессе, имеется возможность сохранения личности владельца офшорной компании в тайне от кого бы то ни было. У нас такая возможность, конечно, имеется.