Офшорные механизмы и решения для Российских компаний. Оффшоры.

http://www.gloffs.com email: tax собачка gloffs.com (gloffs собачка mail.ru) тел: +7 923 616 0718  ICQ: gloffs (277-837-615) skype: gloffs

sipnet: 2271253@sipnet.ru

 

Раскрытие информации о Швейцарских банковских счетах

Берн (Швейцария). Официальное лицо заявило, что расследование, касающееся раскрытия информации о владельцах Швейцарских банковских счетов, ведет к 13 иностранным лицам, которые незаконным образом получили информацию о Швейцарских счетах определенных лиц.

Семи банковским служащим и четырем частным детективам было предъявлено обвинение в нарушении закона о банковской тайне, который запрещает раскрывать третьим лицам информацию о владельцах банковских счетов.

Федеральный обвинитель Мистер Реймонд сказал, что иностранные лица, которым эта информация была раскрыта, проживают в Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Италии, США и Израиле.

Он также сказал, что все эти лица были вне пределов досягаемости Швейцарского правосудия пока они находились за пределами Швейцарии в силу того, что соглашения о выдаче преступников не распространяются на случаи экономического шпионажа.

Расследование, проводившиеся в отношении 60 случаев, также вскрыло, что здесь также были замешаны частные лица и адвокаты, проживающие в Швейцарии.

Главным подозреваемым оказался частный детектив, который выплачивал информаторам, работающим в банке, от 110 до 2600 долларов за каждый запрос.

Этот случай касался счетов, открытых в двух крупнейших банках Швейцарии: UBS AG и Credit Swuisse.

Швейцарские банковские служащие и другие лица, виновные в нарушении закона о банковской тайне, могут быть оштрафованы, либо получить тюремное заключение.

Расследование было возбуждено после того, как частный детектив из Берлина предложил репортеру ежедневной газеты SonntagsZeitung данные о Швейцарском счете политического деятеля. При этом репортер выступал в качестве служащего фиктивной сыскной фирмы.

Примечание: этот случай наглядно показывает уязвимость тех, кто целиком полагается на сохранение закона о банковской тайне при построении оффшорных схем работы. Открытие счета на другое имя по второму или третьему паспорту является единственно надежным препятствием против государств и частных лиц, которые заинтересованы в том, чтобы узнать, где находятся ваши деньги.